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Robo de criptomonedas mediante ingeniería social
Una llamada convincente abrió la puerta a uno de los mayores robos cripto en Estados Unidos. Malone Lam, ciudadano de Singapur y residente reciente de Miami, se declaró culpable por dirigir una red que robó y lavó activos digitales valorados en más de 245 millones de dólares.
El joven de 22 años admitió ante un tribunal federal de Washington su participación en una conspiración RICO. La organización contactaba a propietarios de criptomonedas y se hacía pasar por personal de Google y de Gemini, la plataforma de intercambio. Así accedía a sus billeteras.
La red empleaba ingeniería social, bases de datos y algunos allanamientos. Además, sus integrantes trabajaban como operadores telefónicos, hackers y lavadores. El grupo nació mediante contactos formados en plataformas de videojuegos y operó desde octubre de 2023.
Lam coordinaba llamadas, seleccionaba víctimas y asignaba tareas. Una operación realizada en agosto de 2024 permitió sustraer más de 4,100 monedas digitales de una persona en Washington. El caso muestra que la vulnerabilidad también reside en la manipulación humana.
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Los fondos pagaron automóviles exóticos, relojes, vuelos privados y mansiones alquiladas en Miami, Los Ángeles y los Hamptons. Asimismo, los investigadores documentaron gastos nocturnos de hasta 500,000 dólares y vehículos valorados en 3.8 millones.
El FBI arrestó a Lam en una residencia alquilada de Miami en septiembre de 2025. Ahora espera la siguiente etapa judicial tras admitir un cargo de conspiración RICO. El expediente incluye participantes ubicados en California, Connecticut, Nueva York, Florida y otros países; La organización funcionó hasta mayo de 2025. Otro integrante recibió 70 meses de prisión por lavar al menos 3.5 millones de dólares, mientras continúa la investigación sobre una trama relacionada con más de 263 millones.
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